来源:天坤律师 发布时间:2019-10-29 09:45:53
M公司和W公司是行业世界巨头,2003年两公司涉嫌向外国政府高官行贿以取得该国电信项目中标,涉嫌行贿金额1000万美金,资金汇入嫌疑人在卢森堡的银行账户,该案12年由国际刑警组织发现,该案国际影响巨大,两次被该国最高院发回重审,历次开庭两公司均被当地法院判决行贿罪名成立,M公司和W公司以及该受贿高官均聘请该国最有影响力的律师组成律师团参加诉讼。
最终被定罪的后果:
M公司和W公司将会因违反美国反海外腐败法,而被美国处以数亿美金罚款,并向两公司派驻合规官,接受美国政府监管,股市下跌影响投资者信心。 M公司和W公司的高管承担刑事责任,公司被该国判处巨额罚金,并不允许再参加当地的任何政府项目。
处理经过:宋浩强主任接手本案时,正值该案第二次被最高院发回重审,一个案件两次被最高院发回重审的情况,在该国司法历史上是第一次,宋浩强主任认真阅读该案的全部卷宗,发现法院的历次判决书中始终将两个公司合并表达,存在混淆,但是实际情况是两个公司的行为发生和持续的时间有非常大的区别,宋浩强主任认为这是让W公司和M公司脱罪的一个重要辩护理由。
另外由于该案时间久远,宋浩强主任从而想到了证据灭失的可能性,因宋浩强主任在世界多个国家工作过,卢森堡是其中一个,因此宋浩强主任便利用在卢森堡的人脉,帮宋浩强主任确定卢森堡的银行关于为客户保存交易记录的年限的规定,因为宋浩强主任推测银行不可能为客户永久保存交易记录的,最终得到的答复是卢森堡的银行最多为客户保留7年以内的交易记录,得到这个回复之后,宋浩强律师开始指示辩护律师团全盘推翻之前的证词,因为辩护律师们最开始担心如果推翻证词的话,法庭会重启调查,到时候会掌握更多的不利证据。
由于宋浩强律师已经提前获得了卢森堡方面的确认,所以即使法庭重启调查也不会获得任何的证据,因为证据已经被银行销毁!
再次开庭前由宋浩强主任主导重新制定了辩护策略,并与当地律师团一起参加庭审,根据庭审进展及时做出调整,最终法院以事实不清证据不足并因法不溯及既往为由判决两公司无罪,犯罪嫌疑人也当庭释放。最终为两个公司挽回了巨大的损失,法院宣判后,美国纽约时报记者曾专门找到宋浩强律师本人采访本案。